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一个工地食堂竟有8个“独家承揽人”?两男人虚拟保证房项目骗得50万保证金

发布时间:2024-01-08 来源:行业资讯

  男人董某和陈某以不合法占有为意图,虚拟保证房和安顿小区项目,以董某实践运营的公司名义,将虚拟项目重复发包给8名被害人并签定“工地食堂承揽合同”,骗得8人工程保证金50万元。

  2023年9月4日,上海市青浦区人民检察院以涉嫌合同欺诈罪对董、陈二人依法提起公诉。现在案子正在法院检查处理中。

  本年5月10日正午12时许,上海火车站北广场,几名公安民警当场抓获一名皮肤乌黑的中年男人。男人董某其时正准备买火车票,很快被带出所。

  本来,董某涉嫌一同合同欺诈案。2021年12月,工地食堂承揽人员许司理向公安机关报案:自己与另7名同行均被董某及其同伙陈某欺诈。2022年2月16日,公安机关立案侦查,并于2023年4月20日对董某作出刑事拘留处分决议。4月24日,将董某列为上网追逃人员。所以便发生了最初的一幕。

  经讯问,董某照实向承办检察官章秦供述了合同欺诈的犯罪现实。2021年9月,董某注册了一个企业,公司名义上有一名法定代表人和三名股东,实践由董某一人掌控,对公账户、营业执照、公章都由他保管,并无其他职工。

  董某找到朋友陈某,自称想到一个挣钱的法子,可通过公司名义骗别人签定合同后收取合同保证金。二人一拍即合,随即分工,由董某作为公司代表人,陈某为“引流人”。

  陈某连续找到许司理等8名食堂承揽人,依照与董某事前商议好的话术,别离告知他们:“我这边有一个企业承揽了一处保证房项目及一处安顿小区项目,急需找一名食堂担任人把食堂分包出去,能够给你独家承揽,但要交纳一笔保证金。”

  为骗得承揽人的信赖,董、陈二人虚拟的工程建设项目都实践存在,但并非由他们担任。承揽人前往项目地址检查现场后,对董、陈二人毫不怀疑,随后签定了工厂食堂承揽协议,并交纳保证金。

  短短数月,8名食堂承揽人先后签定合同,合计交纳50万元保证金。在尔后董、陈二人先后失联,承揽人再次前往项目地块检查时发现工程已开工,工地工人告知他们担任人并不姓董。这些食堂承揽人才发现上圈套,随后报警。

  董某对犯罪现实供认不讳,陈某却一直缄默沉静。承办检察官屡次对陈某进行司法说理,劝其告知争夺宽大处理,陈某仍不认罪。承办人先后调取董、陈微信聊天记载及个人银行转账、微信收付款记载等,发现董、陈二人曾清晰违法来得到的的分成为四六分至三七分不等。董某合计分得27万余元,已用于个人消费,陈某从董某处分得近22万元。依据银行流水,这笔不合法资金也被用于个人消费。

  依据链完好,许司理等8人也均指认涉案合同是陈某介绍,董某也清晰供认已分给陈某“好处费”,其他相关陈述及辨认笔录、工地食堂承揽协议、聊天记载、微信、支付宝、银行流水记载等均证明陈某犯罪现实客观实在。经检查,检察机关以为董某伙同陈某以不合法占有为意图,选用虚拟现实、隐秘本相的办法,骗得别人资产,数额特别巨大,行为均已冒犯刑法,遂对二人提起公诉。

  鉴于董某自动交还被害人部分违法来得到的的状况,酌情向法院主张从轻处分。 现在,追赃挽损作业仍在进行中。